ODI
即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
(相關(guān)資料圖)
境外投資一般分為兩種情況：
境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
ODI備案手續(xù)重要嗎？
內(nèi)地企業(yè)去注冊一家香港公司可能有很多原因，比如說做平臺架構(gòu)的搭建、或者國際交流、貿(mào)易往來以及風(fēng)險隔離，但是不管原因是什么，做境外投資備案（ODI）手續(xù)都是十分重要的。
不做ODI備案有什么后果？
01｜投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；
02｜如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔(dān)保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人；
03｜目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進；
04｜如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構(gòu)設(shè)計需求的企業(yè)和個人尤其要重視；
05｜無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補貼等。
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