2023年3月24日，中國證監會公布20起典型違法案例，其中中超控股（002471）在列。
2022年6月8日，中超控股公告稱收到行政處罰決定書（江蘇證監局行政處罰決定書〔2022〕4號）。
(資料圖)
證監會稱本案是一起上市公司實際控制人違規關聯交易的典型案例。
2018年，在上市公司實際控制人的組織、指使下，江蘇中超控股股份有限公司虛構采購合同，通過商業保理業務違規為關聯方提供資金7000萬元，形成非經營性占用且未按規定披露。
此外，行政處罰決定書顯示中超控股還存在其他違法行為，包括中超控股未依法披露控制權轉讓進展情況以及中超控股未依法及時披露重大訴訟情況。
中超控股被處罰之后，遭到投資者的索賠。目前，南京中院正審理該系列索賠案件。
關于索賠條件，廣州楊森律師團隊分析暫認為：2019年3月29日至2021年11月21日期間買入中超股票（002471），并且在2021年11月22日賣出或者繼承持有該公司股票而產生損失的投資者，可以選擇起訴索賠。
具體的流程如下：
【第1步】到營業部打印對賬單（打印時間段：該股第1次買入～打印當日）
【第2步】掃描或者郵寄給律師團隊
【第3步】律師團隊分析之后與你取得聯系簽訂代理手續
【第4步】律師接手起訴
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所需要的材料：
1、證券營業部打印蓋章版的對賬單（打印時間段：該股第1次買入～打印當日）
2、證券營業部打印蓋章版的賬戶查詢確認單
3、身～份～證復印件
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